Kuidas kasutatakse NFT-sid pesukauplemiseks ja rahapesuks?

Mitteasendatavad märgid (NFT-d) on pealkirjades sageli esinevad. Ühel päeval teenib keegi miljoneid, müües "digitaalset kunsti" NFT-na. Järgmine, tulevane NFT idufirma, tõmbas oma investorid vaiba, varastades kogu nende raha.

Selles on vähe kahtlust: NFT-d on vastuolulised.

Üks asi, mida NFT-delt nõutakse, on nende roll rahapesus. NFT-d muudavad kuritegeliku ettevõtte raha pesemise lihtsamaks kui kunagi varem, aidates kuritegelikel organisatsioonidel kogu maailmas oma ebaseaduslikult saadud tulu puhastada.

Niisiis, kuidas kasutatakse NFT-sid rahapesuks?

Mis on NFT?

Nagu meie NFT-de selgitaja, NFT on "ainulaadne digitaalne vara, mida te ei saa jagada väiksemateks tükkideks (erinevalt digitaalsest või krüptovaluutast), kuid millel on muutumatu ja jälgitav ajalugu (nagu enamik digitaalseid või krüptovaluutasid)." Saate kasutada NFT-d erinevate digitaalsete objektide esitamiseks, kuid need on tavaliselt seotud digitaalsete objektidega. kunstiteosed.

Pärast loomist saab NFT omanik oma unikaalse märgi müüa

NFT turg, määrates mis tahes hinna, mis neile meeldib, lootuses, et keegi ostab nende märgi. Tehingud sooritatakse tavaliselt krüptovaluutas, kuigi aeg-ajalt müüakse ka fiat-valuutas, näiteks Beeple's. Everydays: The First 5000 Days NFT, mis müüdi Christie esmakordsel digitaalkunstil hämmastava 69,3 miljoni dollari eest oksjon.

Seotud: Kõige kallimad NFT-d – ja miks need nii palju maksavad

Kas NFT-sid kasutatakse rahapesuks?

Raske on näha, kuidas NFT-d ei ole kasutatakse rahapesuks. Kõik liikuvad osad on selleks, et raha töötlemine ja pesemine oleks võimalikult lihtne. NFT-d ja krüptovaluutaga kauplemine lisavad kurjategijatele käepärase abstraktsioonikihi, mida on uskumatult lihtne kasutada, teeninduspunktis tõhusalt tasuta ja käivitamiseks palju privaatsusfunktsioone.

Niisiis, kuidas kasutatakse NFT-sid rahapesuks?

1. Kuritegelik organisatsioon loob ainulaadse NFT ja reklaamib seda NFT turul.
2. Kuritegelik organisatsioon ostab NFT turult oma NFT, kasutades identiteeti, mis varjab selle seost iseendaga.
3. Korda.

Protsessis on veel mõned liikuvad osad, kuid mitte palju rohkem, ja see on NFT rahapesu toimimise umbkaudne ülevaade. Organisatsioon, mis kasutab raha puhastamiseks NFT-sid, kasutab tõenäoliselt suurt krüptovaluutarahakottide võrgustikku ja võib isegi üritada tulusid teisaldada. krüptovaluutavahetuse kaudu, et lisada rohkem samme enda ja lõpliku rahakoti vahele (kus krüpto vahetatakse välja fiati vastu valuuta).

Kui NFT-ga on paar korda "kaubeldatud", on seotud krüptovaluuta "puhas". Pealegi, kuigi plokiahel tehnoloogia tähendab, et algse müügirahakoti leidmine on keeruline, kuna rahakoti omanik on täielikult välja selgitatud. erinev. Tundke oma klienti (KYC) ja rahapesuvastase võitluse (AML) eeskirjad ei ole saadaval kõigil NFT turgudel ning seetõttu saavad kõik avada konto, teha müügi ja hoida oma identiteeti varjatuna.

Muul ajal võivad kurjategijad kasutada varastatud kontosid populaarsetel NFT-turgudel, et lisada tehingule veelgi legitiimsust, kontole sisse häkkida, müüa ja seejärel kaduda.

Mõned kasutavad sama protsessi NFT hindade kunstlikuks paisutamiseks. Iga lingitud kontode vaheline müük annab võimaluse müügiväärtust tõsta, tõstes hinnad kõrgemaks, kui need mõistlikult võiksid olla. Pesukauplemine, nagu see protsess on tuntud, on NFT-ga manipuleerimise teine ​​vorm, mis on seotud rahapesu ja muude NFT-pettuste vormidega.

Kas NFT rahapesu või pesuga kauplemine on ebaseaduslik?

Absoluutselt. See, et me räägime krüptovaluutavaradest, ei tähenda, et tavapärased finantsseadused ei kehti. Kuriteost saadud tulu pesemine mis tahes meetodi abil on ebaseaduslik, nagu ka pesukauplemine toote hinna kunstlikuks tõstmiseks. Raskus seisneb selles, et krüptovaluuta ja NFT-de puhul on paberijälge palju lihtsam peita.

Seotud: Suurimad NFT-pettused ja kuidas neid vältida

Rahapesu ei ole ainult NFT asi

Oluline on märkida, et NFT rahapesu ei ole ainult krüptovaluuta probleem. NFT-d on teinud rahapesu protsessi lihtsamaks, kuid kurjategijad on pikka aega kasutanud haruldasi või kõrge väärtusega kunstiteoseid (ja muid haruldasi antiikesemeid) raha pesemiseks ja ebaseaduslike tehingute tegemiseks. Suure väärtusega objektide vahetamine on suhteliselt lihtne viis raha liigutamiseks üksuste vahel, veelgi parem, kui saate objekti väärtust oma maitse järgi reguleerida (nagu NFT-de puhul).

Lisaks, arvestades iga päev toimuvate NFT-tehingute fenomenaalset arvu, on ka mõte, et suurem osa NFT-kauplemisest võimaldab mingis vormis kuritegelikku äritegevust. Juhtival NFT-turul OpenSeal on nüüd üle 1 miljoni registreeritud kasutaja. Soovitusi, et enamik neist kasutajatest on registreeritud rahapesu või muu NFT-ga seotud pettuse aitamiseks, on raske mõõta.

Või võtke kunstivõltsing. Nii nagu kunstimaailmas toimub võltsimine, toimub sama ka NFT kunsti maailmas. Tõepoolest, NFT-kunsti "sepistamise" protsess pole lihtne, kuna enamiku digitaalkunsti saab mõne klõpsuga plagieerida. Kui varastatud digitaalne kunstiteos on arvutisse salvestatud, laaditakse see üles NFT turule ja müüakse originaalina. Kahjuks on neil vähe abinõusid, kes leiavad, et nende digitaalsed kunstiteosed on varastatud ja müüdud NFT-na. Kuigi digitaalkunstipõhised sotsiaalmeedia saidid, nagu DeviantArt, teevad kõvasti tööd, et oma kasutajate üles laaditud pilte jälgida, on see aeganõudev ülesanne.

Sellega seoses skannib DeviantArt Protect igal nädalal miljoneid uusi NFT-pilte paljudel NFT-turgudel ja on saatnud oma kasutajatele rohkem kui 80 000 hoiatust varastatud kunstiteoste kohta. Kuid probleem püsib ja DeviantArt on tilk vabalt kättesaadava digitaalkunsti meres.

Rahapesu ja NFTd käivad käsikäes – aga kas me saame selle peatada?

Kui NFT-dega rahapesu on nii lihtne protsess, siis kuidas saab seda peatada?

Lihtsat vastust pole, tõesti. "Päris maailmas" näevad kunstnikud ja võimud kunstiteoste jälgimiseks ja kaitsmiseks palju vaeva. Art Loss Register jälgib kadunud ja varastatud kunsti kogu maailmas ning takistab selle müüki seaduslikes oksjonimajades. Varasemate krüptopõhiste varguste puhul kasutatud krüptoraha rahakottide tuvastamine on saavutanud mõningast edu, muutes rahakott, mis hoiab krüptovaluutat liiga kuumana, et sellest mingit valuutat liigutada, tühistades vähemalt vargusest saadava kasu.

Mõned NFT turuplatsid kasutavad KYC/AML-i, teised aga pingutavad ja tagavad, et iga looja on korralikult kinnitatud. Kuid iga NFT turu jaoks, mis selliseid samme astub, ei tee seda veel üks käputäis, võimaldades igaühel luua konto ja müüa seda, mida nad tahavad, nii palju kui nad tahavad.

Pole kahtlust, et NFT-d on siin, et jääda. Kuid nad näevad tõenäoliselt kasvavat reguleerimist, kui valitsused kogu maailmas püüavad võidelda nende kasutamisega rahapesus, maksudest kõrvalehoidumises, veebipettustes ja muudes kuritegelikes tegevustes.

Te ei varastaks JPEG-faili: mida tähendab massiivne paremklõpsu vargus NFT-de jaoks?

Üks mees, üks hiir, kõik NFT-d. Kuidas üks mees iga NFT alla laadis ja mida see nende vastuoluliste märkide jaoks tähendab?

Loe edasi

Autori kohta