Kuidas kurjategijad Bitcoiniga raha pesevad?

Bitcoinist ja teistest krüptovaluutadest on saanud küberkurjategijate arsenalis keskne tööriist ning petturid kasutavad neid münte üha enam raha pesemiseks. Kurjategijad kasutavad erinevaid meetodeid, et kasutada ära anonüümsust, mida krüptorahad ebaseaduslike rahaliste vahendite päritolu varjamiseks pakuvad.

Kuidas küberkurjategijad krüptoraha raha pesemiseks kasutavad? Jätkake lugemist, et saada vastus sellele küsimusele ja muule.

Miks on Bitcoin rahapesijatele atraktiivne valik?

Bitcoin on rahapesu jaoks atraktiivne võimalus eelkõige seetõttu, et krüptovaluutade abil raha pesemine on lihtsam kui muud meetodid. Filmides veavad kurjategijad sageli ebaseaduslikku raha üle piiri, kasutades selleks kotte või kohvreid, et võimude eest kõrvale hiilida; see pole aga päriselus realistlik.

Selle asemel on kurjategijatel palju lihtsam Bitcoini veebibörside kaudu pesta ja rahaks konverteerida. Internetis tehtavad tehingud on ju piirideta ja välistavad vajaduse tegeleda riskantse äriga, mis seisneb füüsilise raha ühest kohast teisaldamises.

Lisaks tagavad krüptovaluutad teatava anonüümsuse, kuna nendes tehingutes kasutatavad avalikud aadressid ei ole registreeritud konkreetse kasutaja nimele.

Kuigi kõik Bitcoini abil sooritatud tehingud registreeritakse avalikult plokiahelas, vaid selle läbi viinud isik tehing pääseb juurde kontole ja rahakotile, muutes Bitcoini tehingute sidumise ühe inimesega keeruliseks või üksus. Siiski pole see võimatu.

Kuidas kurjategijad Bitcoiniga raha pesevad?

BTC-d rahapesuks kasutades kasutavad kurjategijad avastamisest kõrvalehoidmiseks mitmeid meetodeid eesmärgiga muuta ebaseaduslike tehingute päritolu ja sihtkoha kindlakstegemine peaaegu võimatuks.

Kui nad on raha pesnud, saavad nad raha välja võtta, muretsemata vahelejäämise pärast. Siin on mõned levinumad viisid, kuidas kurjategijad kasutavad Bitcoini raha pesemiseks.

Bitcoini mikserid

Bitcoini mikserid, tuntud ka kui trumlid, ühendavad ebaseaduslikud ja puhtad digitaalsed varad mitmelt aadressilt enne nende ümberjagamist uutele sihtrahakottidele või aadressidele.

Erinevate digitaalsete varade segamise protsess suurendab anonüümsust, mistõttu kurjategijad kasutavad seda sageli oma jälgede varjamiseks enne raha ülekandmist seaduslikele ettevõtetele või suurtele krüptobörsidele.

Tumedad vahetused

Kuigi paljud suuremad krüptobörsid on rakendanud rahapesuvastast võitlust ja teavad teie kliendireegleid, ei teosta paljud reguleerimata krüptovaluutabörsid põhjalikku identiteedikontrolli.

Kui üht tüüpi krüptovaluutat tumedal börsil korduvalt teise vastu vahetatakse, võib see mündi aeglaselt puhastada. See protsess võimaldab kurjategijatel selle turvaliselt üle kanda välisesse krüptovaluuta rahakotti ilma segamisteenust kasutamata.

Teine võimalus on krüptovaluuta sularahaks konverteerimine. Kuid see on vähem levinud, kuna enamikul reguleerimata börsidel pole fiat-turge ja kui on, ei kesta need kaua.

Hasartmängud ja hasartmängude veebisaidid

Hasartmängud ja mänguplatvormid aktsepteerivad sageli makseid Bitcoinis või muudes krüptovaluutades, muutes need krüptovaluutade rahapesurite seas lemmikkohaks.

Rahapesijad kasutavad nendel platvormidel krediiti, virtuaalseid kiipe või mängusiseste valuutade ostmiseks krüptoprotokolli ning pärast mõnda veebisaidil tehtud tehingut väljamakseid. Kui veebisait maksab kontole raha välja, omandab see juriidilise staatuse.

Seotud: Teie lemmik nutitelefonimängurakendus võib olla osa rahapesuskeemist

Pesastatud teenused

See laiaulatuslik teenuste kategooria toimib ühes või mitmes börsis. Nad kasutavad börsi hostide aadresse, et pääseda juurde börside võimalusele mündid kiiresti sularahaks konverteerida ja kauplemise võimalusi ära kasutada. Mõnel börsil on pesastatud teenuste osas leebed vastavusstandardid, mida halvad tegijad raha pesemiseks ära kasutavad.

Kui pesastatud teenused tehingu lõpetavad, kuvatakse see plokiahela pearaamatus börsi aadressi all pesastatud teenuste või üksikisiku aadressi asemel. Börsivälised (OTC) maaklerid on kõige levinum pesastatud teenuse tüüp.

Kui kurjategijad kasutavad börsiväliseid kaupu, saavad nad börsiväliste tehingutega kaubelda anonüümselt suuri summasid krüptovaluutaga, mis hõlbustab otsetehinguid kahe osapoole vahel väljaspool börsi.

Need tehingud on turvalised ja kiired ning börsivälistele maakleritele makstakse tehingu vastaspoolte leidmise eest vahendustasu, kuid nad ei osale läbirääkimistel. Kui pooled üleandmise tingimustes kokku lepivad, kantakse varad üle börsivälise maakleri kaudu.

Anonüümseks muutmise teenus

Kuna tehingud Bitcoini ja teiste krüptovaluutadega salvestatakse plokiahelasse, saab neid üldjuhul jälgida algallikani. Sellepärast kasutavad küberkurjategijad anonüümseid teenuseid, et varjata oma raha allikat, häirides seoseid Bitcoini tehingute vahel.

Inimesed nimetavad sageli anonüümseks muutva teenuse kasutamise põhjuseks vajadust säilitada isiklik privaatsus ja halvad tegijad kasutavad ära nende teenuste anonüümsust. Osalemine esialgses mündipakkumises, kasutades ühte münti teist tüüpi mündi ostmiseks (ostmine Ethereum koos Bitcoiniga) on üks võimalus varjata digitaalse valuuta päritolu, kasutades suurt krüpto vahetada.

Integratsioon

Kui Bitcoin või mõni muu krüptovaluuta on edukalt pestud, on see jõudnud integratsioonifaasi, kus seda on raske kuritegeliku tegevusega seostada. Kuigi raha pole enam kuriteoga otseselt seotud, vajavad rahapesijad siiski võimalust selgitada, kuidas nad selle hankisid.

Määrdunud krüptoraha seadustamiseks loovad kurjategijad veebiettevõtte, mis aktsepteerib bitcoine maksena, et tulu õigustada. Seda tehes saavad nad määrdunud Bitcoini puhtaks ja legaalseks rahaks muuta.

Teine viis ebaseadusliku sissetuleku seadustamiseks on väide, et see pärineb kasumlikust äritegevusest või vara väärtuse tõusust. Kuna altcoinid on väga muutlikud, kallinedes ja odavnedes mõne minuti jooksul, on seda väidet keeruline ümber lükata.

Seotud: Mis põhjustab krüptovaluutade hindade langust ja kuidas saate krahhi üle elada?

Kui palju krüptovaluutat kurjategijad pesevad?

Vastavalt plokiahela andmeplatvormile Ahelanalüüs, on kurjategijad alates 2017. aastast pesnud krüptoraha hinnanguliselt 33 miljardi dollari väärtuses. 2021. aastal pesid küberkurjategijad krüptovaluutasid 8,6 miljardi dollari eest, mis on 30% rohkem kui 2020. aastal.

Krüptovaluutadega seotud kuritegevuse märkimisväärne kasv ei ole üllatav, arvestades legitiimse ja ebaseadusliku krüptotegevuse laienemist viimase aasta jooksul. Detsentraliseeritud finantsrakendused moodustasid 2021. aastal umbes 17% rahapesust, samuti on märgatavalt suurenenud mikserid, kõrge riskiga börsid ja kaevanduskogumid.

Kas Bitcoini rahapesureid saab peatada?

Bitcoini kasutades rahapesu ei ole täiuslik teadus ja eksimisruumi on palju, mis on toonud kaasa mitu kõrgetasemelist kriminaalvastutusele võtmist. Kuigi krüptovaluutadel on anonüümsuse maine, registreeritakse kõik tehingud püsivas avalikus pearaamatus.

Kurjategijad pesevad raha, et takistada ametiasutustel ebaseaduslike rahaliste vahendite allikat tuvastada. Kui nad aga teevad teel ühe vea, saab kogu nende skeemi tühistada.

Siiski, kuna tehnoloogia areneb edasi, leiavad kurjategijad nutikaid viise raha ebaseadusliku liikumise varjamiseks, püüdes olla korrakaitsjatest sammu võrra ees.

Kuidas kasutatakse NFT-sid pesukauplemiseks ja rahapesuks?

NFT-d on vastuolulised paljudel põhjustel. Nende seos rahapesuga on lihtsalt üks probleem, kuid see on sama, mis tavaline kunst, kas pole?

Loe edasi

Autori kohta