Kuna krüptovaluutatööstus on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud, on sellesse imbunud küberkurjategijad, kes soovivad sellel õitseval turul ohvritest kasu saada. Üks kurikuulsamaid tänapäeval kasutatavaid krüptokuritegusid on vaiba tõmbamine.

Sellised petuskeemid on toonud kaasa miljonite ja miljonite dollarite kaotuse, kuid kuidas need toimivad ja kuidas vältida pettusi?

Mis on krüptovaiba tõmbamise kelmus?

Kuna krüptovaluuta hind võib mõne tunniga tõusta oma algväärtusest mitmekordseks, proovivad paljud investeerides kiiresti rikkaks saada. Suur osa krüptokaubanduse tööstusest keskendub madala hinnaga ostmisele ja kõrgele müümisele, seega pole üllatav, et paljud kauplejad kipuvad paljulubavate müntide või žetoonide poole. Just seda lootust või haavatavust kasutavad küberkurjategijad vaipade tõmbamise pettuste läbiviimisel ära.

Krüptovaiba tõmbamise pettus (mille nimi viitab vaiba ootamatule alt äratõmbamisele) hõlmab märgi käivitamist, investeeringute meelitamist ja seejärel pistiku tõmbamist. Võib-olla olete varem kuulnud vaibatõmbamispettusest, kuna need on ka traditsioonilises finantsmaailmas üsna tavalised. Kuid krüptovaluutat puudutava regulatsiooni puudumine muudab vaipade tõmbamise pettused veelgi lihtsamaks, mistõttu on neid krüptoturul praegu murettekitavalt palju.

Krüptovaipade tõmbamise pettused hõlmavad sageli pigem žetoone kui münte. Seda seetõttu, et žetoone saab ehitada juba olemasolevale plokiahelale, näiteks Ethereum või Zilliqa. Kuna neil populaarsetel plokiahelatel on omapärane krüptovaluuta, millel on väärtus, saavad kasutajad osta žetoone projektist, kasutades omavaluutat. Loome oma näite pumba ja prügikasti tõmbamise kohta, et paremini mõista, miks see küberkurjategijatele kasulik on.

Näide Crypro vaiba tõmbamise pettusest

Oletame, et aastal käivitati uus projekt nimega BonsaiDAO Binance Smart Chain. Binance Smart Chaini algmünti Binance Coin (BNB) saab kasutada BonsaiDAO algmärgi ostmiseks, mida me nimetame BONSiks. Oletame, et investor ostis 5000 BONS-i 1 BNB eest (mis võrdub praegu umbes 300 dollariga).

Kuna investor on projekti BNB-s tasunud, saab pettur selle BNB kiiresti sularahaks likvideerida või edasiseks kasutamiseks teise rahakotti saata. Niisiis võtab kurjategija vaibatõmbekelmuse käigus investori 300 dollari väärtuses BNB-d koos kõigi teiste BNB vormis tehtud investeeringutega ja asub teele.

Aga miks peaks keegi investeerima uude mündi, millel pole tõestatud pikaajalist väärtust?

Vaiba tõmbamine

Turundus mängib vaipade tõmbamisel tohutut rolli. Petturid turustavad ja reklaamivad aktiivselt oma vaibatõmbemärke, et tekitada oma projekti ümber kõlapinda. Seda tehakse sageli sotsiaalmeedia (eriti Twitteri) kaudu, kus saab projektist lihvitud ja professionaalset kuvandit teeselda. Petturid käivitavad sageli ka esialgse DEX-pakkumise (IDO), et kaasata kapitali detsentraliseeritud börsil. See on sisuliselt vaid teatud koguse žetoonide viimine börsile, et nendega saaks kaubelda.

Hüpe kasvades kasvavad ka investeeringud. Inimesed näevad projekti sotsiaalmeedia kontosid, märkavad krüptokaubanduse tõusu või kuulevad teistelt investoritelt, et turul on uus kuum krüpto ja nad otsustavad teha oma investeeringu, lootes, et krüpto saab märkimisväärset kasu väärtus. Kui projektil on piisavalt rahalist toetust, kukub kõik kokku.

Kui küberkurjategijad käivitavad vaibatõmbemärgi, jätavad nad suure osa varudest endale. Vaatleme uuesti BonsaiDAO näidet. Kui IDO-s käivitatakse 1 000 000 BONS-i, otsustavad petturid jätta 75 protsenti BONS-ist endale. Miks? Sest investorite arvu kasvades tõuseb BONS-i väärtus ja petturitel on tagataskus rohkem raha BONS-i näol.

Oletame, et BONS on mõne nädala jooksul jõudnud väärtuseni 20 dollarit BONSi märgi kohta. Kui petturid on 75 protsenti ringlevast varust endale jätnud, on neil nüüd 15 miljonit dollarit BONS-i. Selle kopsaka hinnatõusu valguses müüvad petturid kõik oma BONS-id tagasi detsentraliseeritud börsile, saades sellega tohutut kasumit.

Kuna 75 protsenti kogu pakkumisest on nüüd tagasi müüdud, nõudlus langeb ja hind samuti. See tähendab, et investoritel, kes panid oma usu ja raha BonsaiDAOsse, ei jää nüüd midagi.

Nii võib vaiba tõmbamise pettus sageli välja käia, kuid on veel kahte tüüpi vaipade tõmbamist: likviidsuse vargus ja müügitellimuste piiramine.

Mis on likviidsuse vargus?

Krüptotööstuses on väga levinud ka likviidsusvarguste vaipade tõmbamine. Likviidsusvarguse vaiba tõmbamise käigus panevad petturid oma uue märgi nimekirja ja seovad selle tuntud krüptovaluutaga, nagu Ethereum. Krüptosid saab sel viisil siduda likviidsusfondides, mis on populaarne tööriist, mida investorid kasumi teenimiseks kasutavad. Iga krüpto kogust nendes kogumites saab muuta vastavalt väärtusele, nõudlusele jne.

Kui pettur loob kogumi, kus tema petumärk on seotud väärtusliku varaga, ja rohkem inimesi investeerib sellesse kogumisse, tõuseb nende petumärgi väärtus. Asjade ühtlustamiseks lisatakse basseini rohkem väljakujunenud žetoone ja osa kelmuse märgist eemaldatakse. Kui žetoon on muutunud piisavalt väärtuslikuks ja basseinis on piisavalt teist krüpto, eemaldavad petturid kõik viimased kogumist.

Mida tähendab müügitellimuste piiramine?

Petturid saavad oma märgi koodi kujundada ka viisil, mis võimaldab detsentraliseeritud börsil müüa ainult piiratud kogust. See tähendab, et investorid investeerivad mündi, mõistmata, et nad ei saa sellega kaubelda. Kui pettur on investeeringutega piisavalt raha teeninud, müüb ta oma osa žetoonidest börsile tagasi ja teenib kasumit.

Krüptotööstuses on seni toimunud palju vaipade tõmbamise pettusi, mõnedel on õnnestunud investoritelt miljoneid varastada. Kaaluge Squid Game krüptovaiba tõmbaminenäiteks (piirav müügitellimuse pettus). Selle krüpto väärtus muutus mõne päevaga dollari murdosa väärtusest üle 90 dollari. Siinsed petturid kasutasid ära Netflixi ülipopulaarse Lõuna-Korea saate Squid Game ümber käivast hüppest. Niipea, kui SQUID saavutas kõrgeima hinna, tõmbasid arendajad vooluvõrgust lahti, varastades investoritelt üle 3,3 miljoni dollari.

Aga kui nii palju inimesi on nendesse vaibatõmbetesse sattunud, siis kas neid saab tõesti vältida?

Kuidas tuvastada ja vältida vaiba tõmbamise pettusi

Esimene asi, millele krüptovaluutasse investeerimist silmas pidades tähelepanu pöörata, on selle vanus. Kas see loodi alles paar päeva või nädalat tagasi? Kui jah, siis on see kindlasti lennuoht. Krüpto pikaajalist väärtust nägemata ei tea te lihtsalt, kas selle loojatel on ebaseaduslikud kavatsused.

Teiseks, kui krüpto hind on vahetult pärast selle käivitamist hüppeliselt tõusnud, võib see olla vaiba tõmbamise pettuse näitaja. Petturid ei taha sageli oodata kuid või aastaid, et kasumit teenida, vaid püüavad oma märgi hinda võimalikult kiiresti tõsta. Nii et olge sellega valvel.

Samuti peaksite enne investeerimist kontrollima, kas projekti arendajad on anonüümsed või mitte. Petturid jäävad arusaadavatel põhjustel alati anonüümseks, seega tasub seda vara uurides arvestada. Mõnel suurel ja õigustatud projektil on aga ka anonüümsed loojad. Isegi Bitcoini looja pole teada. Kuid arendajate identiteet või taust võib olla väga kõnekas.

Tutvuge sotsiaalmeedia kontode ja muude märgi arendaja(te)ga seotud allikatega, et näha, kui hästi need on.

Enne investeerimist peaksite kaaluma ka žetooni levitamist. Pidage meeles, et vaibatõmbamise petturid jätavad sageli suure osa oma märgist mahaviskamiseks. See võib olla üks selgemaid märke peatsest vaibatõmbest.

Võite vaadata ka petumärkide loendeid, mille leiate lihtsa brauseriotsingu abil, et näha, kas teie valitud žetoon on mustas nimekirjas.

Vaibatõmbamispettused on krüptotööstuses levinud

Krüptovaipade tõmbamise pettused võivad põhjustada tohutut rahalist hävingut ja jätnud krüptotööstusesse püsivad jäljed. Need petuskeemid võivad olla nii keerukad, et isegi kogenud kaupleja võib petta, ja nende eemaldamise lihtsus on tõeliselt murettekitav. Seetõttu on ülioluline, et jääksite valvsaks ja oleksite teadlikud võimaliku vaibatõmbekelmuse peamistest tunnustest.