Krüptotööstuse eksponentsiaalne kasv on andnud teed uutele miljonäridele ja edulugudele, kuid asjad ei ole sellel turul nii tore. Küberkurjategijad on märganud krüptorahaga seotud trendi "saa kiiresti rikkaks" ja on seda soovi ära kasutanud. See on andnud teed paljudele krüptoga seotud küberkuritegevusele, sealhulgas pettusemärkidele.
Mis on pettusemärk ja kuidas seda tuvastada?
Mis on kelmuse märk?
Kelmuse token on krüptovaluuta, mis lastakse turule selge eesmärgiga varastada investorite raha. Need töötatakse sageli välja juba olemasoleval plokiahelal, näiteks Ethereumil, kuna küberkurjategijal on seda lihtsam teha, kui terve plokiahela välja töötada.
Kelmuse märgid luuakse tavaliselt sõidukina mille kaudu saab läbi viia vaibatõmbe. See kelmus hõlmab tavaliselt seda, et arendajad tõmbavad projekti voolu otsa ja hakkavad raha investeerima, mille investorid arvasid lubanud.
Kuna krüptoraha on väga reguleerimata, on petturitel lihtne luua ja reklaamida žetoone ilma igasuguse litsentsita või volitusteta. Krüptomaailmas võib žetoon saada mõne päevaga tohutult edukaks ja jääda pikas perspektiivis väga kasumlikuks, nii et investorid otsivad sageli varasid, mis tõenäoliselt õhku lähevad.
Oletame, et krüpto väärtus oli 1 dollar, kuid kahtlustatakse, et see hind kasvab lähitulevikus plahvatuslikult. Investor ostab väikese või suure koguse neid žetoone ja võib seejärel teenida tohutut kasumit, müües märgi tagasi börsile, kui selle väärtus tõepoolest tõuseb. Mõned investorid otsivad ka pikaajalisi investeeringuid ja usuvad, et krüpto kogub aja jooksul väärtust.
See on see lootus, mida küberkurjategijad petumärkide kaudu saagivad. Varem on turule lastud mitmeid pettusemärke, mis on suutnud investoreid petta juhuslikult ja professionaalselt, loovutama suuri sularahatükke, mõistmata, et nad seda kunagi ei näe uuesti.
Võtame näiteks OneCoini. See oli tohutu Ponzi skeem, mis oli maskeeritud paljutõotava krüptoinvesteeringuna. Projekti asutaja Ruja Ignatova väitis, et OneCoini saab kaevandada, müüa, vahetada või ladustada nagu tavaline krüpto, kuid siin oli oluline erinevus, mis oleks pidanud olema punane lipp investorid. OneCoin pakkus preemiaid investoritele, kes tutvustasid projekti täiendavaid investoreid. Täpselt nii on a Mitmetasandiline turundusskeem (MLM) töötab.
Lõpuks varastati investoritelt üle 4 miljardi dollari pärast seda, kui Ignatova võttis kogu kaasatud kapitali ja kadus täielikult. Kuid nii tema vennale kui ka kaasasutajale esitati 2019. aastal süüdistus ja nad mõisteti süüdi, nii et selle katsumuse lõpus oli õigluse element.
Kuidas tuvastada kelmuse märki
Niisiis, kui kelmuse märgid võivad petta tuhandeid investoreid ja varastada miljoneid või miljardeid dollareid, kas on võimalik neid tuvastada? Õnneks on asju, mida saate teha, et mitte investeerida oma raha kelmuse märgisse.
1. Uurige arendajaid
Paljud kelmuse märgi arendajad jäävad anonüümseks, sest nad teavad, et panevad lähitulevikus toime tõsise kuriteo. Muidugi ei tunnista küberkurjategija enne inimestelt raha välja petmist avalikult, kes ta on, kuna see muudab võimude jaoks nende vahistamise palju lihtsamaks. Kuigi mõnel krüptopetusel on olnud mitteanonüümsed asutajad, nagu Ruja Ignatova, kellest me varem rääkisime, on tavalisem, et need isikud peidavad end veebiidentiteedi taha. Isegi seaduslikud krüptoarendajad teevad seda, nagu Shiba Inu Ryoshi.
Seega, kui olete näinud, et uus projekt on turule jõudnud, kuid arendaja või arendajate rühm on sotsiaalmeedias ja muudel platvormidel anonüümsed, olge ettevaatlik. Kuigi see tegur üksi ei saa kinnitada, kus krüpto on keelatud, tasub seda kindlasti arvesse võtta.
2. Kontrollige krüpto hinnaajalugu
Krüptoga seotud kelmuse korraldamisel ei taha küberkurjategijad oodata kauem, kui nad peavad. See on põhjus, miks paljude kelmuse žetoonide väärtus tõuseb tohutult, enne kui asutajad müüvad oma tohutu osa aktsiatest tagasi börsile.
Peaksite seda pidama võimalikuks punaseks lipuks, kui krüpto on nii uus kui ka mõne tunni või päevaga tohutu hinnatõusu. See ei tähenda, et krüptol on mingisugune pikaajaline lubadus, ja see võib viidata sellele, et see pole midagi enamat kui pumba ja vaiba tõmbamise pettus, kus märgi hind langeb peagi.
3. Mõelge märgi levitamisele
Kui küberkurjategija töötab välja kelmuse märgi, jätab ta sageli suure osa neist märkidest endale, et saaks suure osa kogu pakkumisest tagasi müüa ja teenida suurt kasumit. Kuigi seaduslikud krüptoarendajad jätavad sageli mõned märgid või mündid endale, ei moodusta see tavaliselt poolt või rohkemgi ringlevast varust.
Paljud inimesed jätavad selle hoiatuse märkamata, kuna peate tarnejaotuse kontrollimiseks andma endast parima. Kuid seda saab teha, vaadates kõnealuse loa hajutatud pearaamatut või tehingute ajalugu. Kui tuvastate vaala (või tohutud krüptoomanikud) ja token on suhteliselt uus, võib see viidata sellele, et märgil on kriminaalne alus.
4. Kontrollige valget paberit
Valgepaberi dokumendid sisaldavad krüptovaluuta arendamise etappe, eesmärke ja tulevikuprognoose. Mõned valged paberid on uskumatult põhjalikud ja üksikasjalikud, andes potentsiaalsetele investoritele põhjaliku ettekujutuse vara taga olevatest kavatsustest. Siiski võivad küberkurjategijad oma kelmuse märgi valgest paberist kõrvale hiilida, kuna nad kas ei pea seda oluliseks või ei taha sellele aega raisata.
See hoiatus võib väga selgelt paljastada kelmuse märgi. Kui kontrollite paberit ja see on uskumatult lühike või ebamäärane või on mõne muu krüptotöö räige koopia, siis võite vaadata ebaseaduslikku ettevõtmist. Õiguspärased krüptoarendajad pingutavad oma paberi kallal, kuna see võib veenda inimesi investeerima. Kuid seda saab kasutada ka küberkurjategijate huvides. Seega, kui valge raamat sisaldab ülikõrgeid tootluslubadusi või ebarealistlikke kasvuprognoose, on see samuti punane lipp.
5. Ekstreemne turundus
Kelmuse märgi jaoks kapitali kogumiseks turustavad küberkurjategijad sageli oma projekti väga tugevalt, et tekitada võimalikult kiiresti uudishimu. Seda tehakse peamiselt sotsiaalmeedias, eriti Twitteris. Enne tokenisse investeerimist kontrollige selle arendajate sotsiaalmeedia kontosid, et näha, kas nende turundustaktika ei sisalda ebarealistlikke lubadusi, fantastilisi väiteid või kahtlast statistikat. Need kõik võivad olla pettuse tunnused.
Kelmuse märgid on levinud, kuid neid võib märgata
Nüüd, mil krüpto on suure kasvuga sektor, üritavad küberkurjategijad pidevalt petta teadmata investoreid oma raha ära andma. Seetõttu on nii oluline teha oma uurimistööd mis tahes märgi kohta ja jälgida kahtlasi märke, mis võivad viidata pettuse toimumisele.
