Pettused ja skeemid varitsevad krüptoinvesteeringute igas nurgas, muutes maastikul navigeerimise keeruliseks. Vaiba tõmbamise ja pumpamise ja tühjendamise skeemid on kaks kõige levinumat ja potentsiaalselt katastroofilisemat krüptopetuskeemi. Kuid kuidas erinevad vaiba tõmbamise ja pumpamise ja tühjendamise skeemid?
Mis on vaibatõmme?
Vaibatõmbe puhul pettavad arendajad investoreid, "tõmbates vaiba" nende alt välja, tuues ära nende krüptomärgid. Need pahatahtlikud arendajad shill tokeneid sotsiaalmeedia platvormidel investorite meelitamiseks. Kui nad jõuavad oma eesmärgini, kannavad nad kogu investeeritud krüpto oma rahakotti või sifoonivad selle krüptobörsi kaudu.
Esimene samm pärast seda, kui arendaja on märgi loonud, on investorite meelitamine, lubades nende investeeringutelt piisavalt tulu, kui märk muutub populaarseks. Nad kasutavad ka DeFi (detsentraliseeritud rahanduse) rakendusi, mis on detsentraliseeritud ja võivad nende identiteeti varjata. Paljud
nutikad lepingud nende petturlike arendajate tehtud detsentraliseeritud rakendused (DApps) on juba pahatahtliku koodiga varustatud, et vaiba tõmbamine edukalt lõpule viia.Krüptovaiba tõmbamise näited
Krüptoajaloos on olnud palju märkimisväärseid vaibatõmbeid.
28. oktoobril 2021 tõusis AnubisDAO allilma tragidest ilma veebisaidita, valge paberita ja veidi enamaga kui DOGE-st ja pseudonüümidega arendajatest inspireeritud logoga. Seejärel käivitas projekt müügi, lubades ANKH-d, selle märgi, vastutasuks investorite pakutava ETH eest. Hüpe oli muljetavaldav ja vähem kui 24 tunni jooksul olid investorid panustanud peaaegu 60 miljonit dollarit.
Kui müügi lõpuni oli jäänud tunde, eemaldati basseinist kõik 13 597 ETH-märki ja kadusid igaveseks. Investorite kätte saadud ANKH-märgid muutusid kohe täiesti väärtusetuks ning Anubise ametliku lehe rollis olnud Twitteri konto läks võrgust välja. Kahjuks on edusamme tehtud vähe, sest keegi pole kindel, kas operatsiooni eest vastutasid üks või kõik arendajad.
60 miljonit dollarit on tohutu raha. Aga mis saab Faruk Özerist, Türgi krüptobörsi Thodexi tegevjuhist, kes tõmbas 2 miljardit dollarit, mis moodustas 90% kõigist 2021. aasta vaibatõmmetest?
Tegevjuht peatas börsil kauplemise Egiptuse jumala fiasko samal aastal. Esiteks oli tegemist päevi kestnud hooldusega, seejärel süüdistas Özer 2018. aastal toimunud küberrünnakut, millele järgnesid nn kahtlased tehingud üle 30 000 kliendi kontol. Lõpuks lubas ta, et kõik kliendid saavad oma raha kätte ja seejärel Thodexi tegevjuht kadus öösse.
Mis on pumba ja prügila skeem?
"Pumba ja tühjendamine" toiming on üks vorme turu manipuleerimine kus krüptovaluuta hinda tõstetakse kunstlikult üles ja kui see sihtmärgini jõuab, visatakse see kohe tagasi turule.
Erinevalt vaipade tõmbamisest nõuab pumba ja tühjendamise skeemi rakendamine enamasti vähe tehnilisi oskusteavet. Tavaliselt viib selle skeemi ellu rühm; nad peavad ainult valima sihtvaluuta ja investeerima sellesse.
Maksimaalse kasumi ja hõlpsaks manipuleerimiseks peab sihtkrüptol olema madal turukapital ja likviidsus. Seejärel reklaamivad need "pumpajad" krüpto sotsiaalmeedias. Nad teevad seda, kasutades finantsmõjutajate teenuseid, nagu YouTuberid, silmapaistvad krüpto-Twitteri kontod ja nii edasi.
Teised investorid hakkavad nende mõjutajate loodud võltshüpe sisse ostma, arvates, et saavad hea tehingu. Seejärel hakkab nõudluse kasv krüpto hinda järsult tõstma. Kui see jõuab teatud tasemele, mida teavad ainult pumpajad, müüvad nad kogu oma osaluse maha. See on "prügi" etapp.
Pakkumine, mis on põhjustatud pumpajate äkilisest krüptoväljalaskest, põhjustab selle hinna kiire languse. Arusaadavalt satuvad teised investorid paanikasse, nähes, kuidas nende palju käratsetud krüpto oma väärtust kaotab, ja müüvad oma osalusi, kui pumpajad kasuvad. Siinkohal muutub see võidujooksuks investorite vahel, kes on jäänud nüüd väärtusetute žetoonidega. Mida kiiremini müüte, seda väiksem on teie kahjum.
Krüptopumba ja prügila skeemi näited
Mõned anonüümsed arendajad lõid krüptoprojekt nimega Squid Game, mis on loodud populaarse Netflixi sarja järgi. Nad lõid ka märgi SQUID-USD, mis pääses juurde sarja järgi loodud virtuaalsetele mängudele. Need arendajad lubasid iga mängu võitjale erinevaid rahalisi auhindu.
Kuid oli konks, mida keegi ei märganud enne, kui oli liiga hilja. Tokeniga oli seotud dumpinguvastane mehhanism. Kahjuks tähendas see, et investorid ei saanud müüa. Mitte välja arvatud juhul, kui neil oli seda, mida arendajad nimetasid "marmoriteks", mida võis saada ainult mängude võitmisega.
Mängud pidid veel toimuma, nii et kellelgi ei olnud võimalik võita ega saada ühtegi marmorit. Nii et kõik omanikud ei saanud ükskõik mida müüa. Kuna oli ainult ostjaid ja null müüjat, tõusis märgi väärtus hüppeliselt kahe sendi pealt 26. oktoobril 2021 2861 dollarini kuus päeva hiljem. See oli hämmastav kasv 14 300 000%.
Kui SQUID-USD jõudis rekordilisele tasemele, jätsid arendajad, kes olid andnud endale tagaukse oma žetoonide müümiseks, need maha. Nad teenisid 12 miljonit dollarit ega jätnud omanikele midagi peale märgi, mille väärtus on praegu vähem kui senti.
Kuidas kaitsta end krüptopettuste eest
Vaibatõmbe puhul on märgi taga olev likviidsus võetud ja see muudab märgi müümise võimatuks. Kuigi tokeni hind on saavutanud põhja pumbas ja prügilas, võib osa likviidsust basseinidesse jääda. Kuid selleks, et kaitsta end krüptopump-ja-kalla-skeemide või vaipade tõmbamise eest, peate õppima neid märkama.
1. Kontrollige hinnakõikumisi
Enne mis tahes uude krüptovaluutasse investeerimist, kontrollige hinnakõikumisi. Kui hinnatõus ei tulene tõelistest uudistest, on alati kindlam pidada seda pumpamiseks ja prügimäeks. Samuti oleks kõige parem kinni pidada reguleeritud tsentraliseeritud börsidest, nagu Binance ja Coinbase, kus investeerite pigem olemasolevatesse müntidesse kui uutesse.
2. Vältige hüpet
Projekt võib olla potentsiaalne vaibatõmbe, kui näete ühtäkki kuulsusi ja mõjutajaid selle üle arutlemas. Õiguspärastel krüptoprojektidel on tavaliselt spetsiaalne meeskond ja kogukond, kes seda märgi turustavad.
3. Likviidsus
Enne uude projekti investeerimist kontrollige likviidsusfond. Tokeni likviidsus võib teile selle kohta palju öelda. Vältige madala likviidsusega krüptosid (umbes 100 000 dollarit), kuna nendega saab hõlpsasti manipuleerida. Näiteks võiksid projektiarendajad basseini pumbata paar tuhat dollarit ja tokeni väärtust kunstlikult tõsta.
4. Kontrollige vaalade rahakotte
Teine lihtne viis vaipade tõmbamise pettuste tuvastamiseks on kontrollida märgi eraldamist. Iga märgi puhul, millesse plaanite investeerida, kontrollige, kui palju rahakotid mahutavad. Neid tuntakse tavaliselt vaala rahakottidena.
Kui need vaalarahakotid mahutavad kuni 20% kõigist saadaolevatest žetoonidest, on see tõenäoliselt krüptopettus või võib peagi muutuda selliseks. Seda seetõttu, et need vaalade rahakotid võivad otsustada oma märgid maha jätta ja vara väärtust sekunditega vähendada.
Sa saad kontrollige rahakottide saldot plokiahela uurijate abil. Näiteks võiks kasutage SolScani rahakottide kontrollimiseks Solana plokiahelas.
Risk on vältimatu, kuid pettused mitte
Krüptoraha maailmas on mistahes tokenisse investeerimisega kaasnevad riskid. Siiski on riske, mida ei tasu võtta. Nende hulka kuulub investeerimine ülaltoodud märkidega projektidesse, lootes, et need ei ole vaibatõmbed ega "pumba ja tühjenda" skeemid.
Enne krüptoprojektiga liitumist kontrollige tausta. Veenduge, et projektil oleks seaduslik meeskond, kindel likviidsusfond ja normaalsed hinnakõikumised. Samuti pidage kinni reguleeritud vahetustest ja olge enne mis tahes projekti süvenemist ettevaatlik.