Üks suurimaid ohte krüptokauplejatele on nn pesastatud börside põletamine, mis võib teie raha kiiresti tühjendada, kui proovite neid mõnda teise valuutasse välja maksta. Need vahetused ei ole turvalised ja kõige parem on neid vältida.
Mis on pesastatud krüptovahetus?
Pesastatud krüptovaluutabörs pakub oma klientidele krüptoteenuseid teisel platvormil oleva konto kaudu. See toimib sillana oma klientide ja valitud krüptobörsi teenuste vahel.
Pesastatud börsidel ei ole oma vahetusmehhanisme, vaid need sõltuvad muudest reguleeritud börsidest. Platvorm on nagu pank; kui kliendid raha deponeerivad, võtab pank selle ja hoiustab uuesti reguleeritud panka.
Kuidas pesastatud krüptovahetus töötab?
Pesastatud börsidel on kontod populaarsetel krüptoplatvormidel ja need võimaldavad nende klientidel kaubelda nende pesastatud kontode abil. Pesastatud börsid saavad oma tegevusest vahevahendustasud. Nad peegeldavad oma klientide tegevust ametlikul platvormil, mida tuntakse hostina, ja hoiavad tehingutelt kogunenud vahendustasu. Kõik see toimub ilma kliendi teadmata ja nõusolekuta.
Paljud eelistavad pesastatud kontosid tehingute kiiruse ja range autentimisprotsessi puudumise tõttu. Nende börside kliendibaas koosneb tavaliselt asjatundmatutest kasutajatest, petturitest, petturitest ja isegi mõnest terroriorganisatsioonist.
Turvalisel kauplemisplatvormil krüptotehingut sooritades peate läbima rahapesuvastase (AML) ja kliendi tundmise (KYC) kontrolli. Need kontrollid on loodud selleks, et kontrollida teie isikut ja kinnitada, et raha, mida proovite deponeerida, ei ole ebaseaduslikust tegevusest saadud tulu.
Need kinnituskontrollid võivad aga kesta kuni 30 päeva. See võib panna mõned kasutajad valima pesastatud börside, mille teine atraktsioon on nende kriminaalne anonüümsus. Lisaks on TAML-i ja KYC-kontrollid lõdvad või puuduvad täielikult, võimaldades krüptokauplemistoiminguid tavapärasest kiiremini ja ilma järelevalveta lõpule viia.
Kui kasutate pesastatud börse, on teie vahenditel vähe või üldse mitte mingit turvatagatist. Samuti võite kaudselt rahastada ebaseaduslikke operatsioone, nagu relvaäri ja terrorism. Ja see pole veel kõik.
Pesastatud börsiga konto avamine tähendab, et teie kontot pole tehniliselt olemas, kuna see kuulub nüüd börsile. Selle saab sulgeda mitmel põhjusel ja teie sissemakse kaoks koheselt, ilma et oleks võimalik seda tagasi saada.
Pesastatud krüptovahetus vs. Detsentraliseeritud krüptovahetus: mis vahe on?
Esmapilgul, detsentraliseeritud krüptovahetused (DEX-id) võivad KYC-kontrollide puudumise tõttu välja näha sarnased pesastatud platvormidega. Kuid mõlema vahel on märkimisväärseid erinevusi.
Erinevalt pesastatud börsidest ühendavad DEX-id ostjad otse müüjatega, hoidmata krüptovaluutat börsil. Detsentraliseeritud vahetused on nutikate lepingute, arvutuste ja keerukate algoritmidega täielikult automatiseeritud. Kuid pesastatud börs võtab teie krüpto üle kontrolli, kasutades samal ajal teise platvormi teenuseid.
Saate jälgida detsentraliseeritud platvormil tehtud tehinguid tagasi lähtekontole. Kuid pesastatud börside puhul ei saa te seda teha, kuna tavaliselt kasutatakse salajasi meetodeid, näiteks krüpto vahetamist pihuraha vastu.
Pesastatud krüptobörsi standardfunktsioonid
Õiguskaitseorganid ja reguleeritud börsid on püüdnud pesastatud kontodest vabaneda, kuid nende toimimisviis on muutnud tuvastamise keeruliseks. Seda seetõttu, et need platvormid maskeeruvad pidevalt reguleeritud börsidena. Sellegipoolest jälgige järgmisi märke, et vältida tehinguid pesastatud krüptobörsidega ja hoida oma raha turvalisena.
Erinevad vahetuskursid
Enne mis tahes vahetusplatvormi kasutamist kontrollige vahetuskursse, mis tavaliselt kuvatakse nende sihtlehel. Kui teil on mitu varianti, võib teil olla tegemist pesastatud krüptovahetusega. Pesastatud platvormidel on erinevatel reguleeritud platvormidel erinevad kontod. Ja kuna igal reguleeritud platvormil on konkreetne vahetuskurss, põhjustab see pesastatud krüptovahetusel erinevaid kursse.
KYC/AML kinnitus
Nagu varem mainitud, kasutavad pesastatud vahetused atraktsioonina kontrolliprotsesside puudumist. KYC ja AML kinnitamine võtab tavaliselt tunde või mitu päeva. Seetõttu on kõik platvormid, mis võimaldavad teil teha märkimisväärse summa vähese autentimisprotsessiga või ilma selleta, tõenäoliselt pesastatud.
Teine märguandemärk oleks tehingupiirangu puudumine isegi täiustatud kauplemisfunktsioonide korral.
Blockchain Exploreri kontroll
Kui soovite välja võtta, saate kontrollida tehingute asukohta ja krüpto allikat, et kontrollida, kas platvorm on pesastatud. Seda saate teha kasutades plokiahela uurija. Näiteks kui seal on tundmatu välisaadress või teie krüpto saadetakse teise börsi rahakotti, võite töötada pesastatud krüptovahetusega.
3 põhjust, miks te ei peaks kasutama pesastatud krüptovahetust
Kuigi krüptotehingud võivad hooletu kontrollimise korral pesastatud vahetusplatvormidel olla kiiremad, peaksite neid platvorme mitmel põhjusel vältima.
1. Garantiid puuduvad
Erinevalt reguleeritud, turvalised krüptovahetused, pesastatud platvormid ei taga teie rahaliste vahendite turvalisust. Lisaks, kuna nad on alati õiguskaitse- ja finantsregulatsiooniasutuste eest põgenenud, siis seal on võimalus, et need pesastatud börsid tõmbavad kõik oma toimingud maha ja kaovad koos teiega krüpto.
Lisaks püüavad hostplatvormid lõpuks pesastatud kontod välja ja sulgevad need jäädavalt.
2. Õiguskaitsevägivald
Pesastatud börsid on varjupaigaks lunaraha otsijatele, petturitele ja paljudele teistele, kellel on illegaalseid vahendeid, kes otsivad viisi oma raha puhastamiseks, konverteerides selle krüptovaluutaks. Õiguskaitseorganid otsivad alati pesastatud kontosid, sulgedes need kohe pärast nende tuvastamist, mis tähendab, et ka teie raha külmutatakse.
Samuti võivad teil tekkida õiguslikud tagajärjed, kui avastatakse, et olete teadlikult pesastatud börsidega koostööd teinud.
3. Kriminaalse tegevuse toetamine
Võite kaudselt toetada ebaseaduslikke tegevusi, nagu küberkuritegevus ja terrorism, kasutades pesastatud börsi. Krüpto pidev deponeerimine pesastatud börsidel hoiab neid vee peal ja võimaldab ebaseaduslike tegevustega seotud isikutel oma raha mugavalt puhastada.
Vältige pesastatud börse, kaubelge reguleeritud börsidega
Ärge kasutage pesastatud vahetusi. Teie krüpto võib ilma hoiatuseta kaduda ja teil pole võimalust abi otsida.
Kauplege alati reguleeritud börsidega. Need annavad garantii, et teie krüpto on ohutu. Nende KYC- ja AML-i kontrollimine võib veidi aega võtta, kuid see ei asenda teie raha turvalisust.
